El bien jurídico tutelado en el delito de lavado de activos

ADRIASOLA, Gabriel, “Secreto bancario y lavado de dinero”. Ediciones “Del Foro S.R.L”, Montevideo, 1997.
- “La nueva ley de estupefacientes y lavado de dinero. Análisis de la Ley Nº 17.016 de 22 de octubre de 1998. Monografías jurídicas. Ediciones “Del Foro S.R.L”, Montevideo, 1999.
- “Delitos de corrupción pública. Análisis de la Ley Nº 17.060 de 23 de diciembre de 1998”. Monografías jurídicas. Ediciones “Del Foro S.R.L”, Montevideo, 1999.
- “El lavado de capitales desde la perspectiva de la teoría del delito” editorial Ingranusi Ltda, Montevideo, 2001.
- “La financiación del terrorismo y el lavado de dinero. Técnicas de prevención, investigación y medidas cautelares. El proyecto de reforma legislativa en Uruguay. Incidencia de la Ley Nº 17.773 en presumarios sobre macrocriminalidad”, Carlos Alvarez editor, Montevideo, 2004.
- “Lavados de activos. Su impacto en la plaza financiera y en el ejercicio de las profesiones legales y contables”. Cuadernos de Fundación. Derecho Penal Nº 5. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2005.
- “Estudio comparado de la legislación uruguaya y la argentina sobre lavado de activos”, en Yacubucci, Guillermo J, “El crimen organizado. Desafios y perspectivas en el marco de la globalización”, Abasco, Buenos Aries, 2005. -
AFTALION, “ El bien jurídico tutelado por el derecho penal económico”, Revista de Ciencias Penales, tomo XXV, Nº 2, Instituto de Ciencias Penales, Santiago de Chile, 1966. - “Tratado de Derecho Penal Especial” dirigido por Enrique R. Aftalión. Tomo I, La Ley, Buenos Aires, 1969.
- ARANGUEZ Sánchez, Carlos “El delito de blanqueo de capitales”, editorial Marcial Pons, Madrid – Barcelona, 2000.
- BACIGALUPO, Enrique “Curso de derecho penal económico”. Manuales Profesionales Penal, editorial Marcial Pons, 2ª edición, Madrid-Barcelona, 2005.
- BAJO Fernández, Miguel - BACIGALUPO Saggese, Silvina “Derecho penal económico”.Centro de estudios Ramón Areces, Madrid, 2001.
- “Derecho Penal Económico, aplicado a la actividad empresarial”1ª edición, editorial Civitas, Madrid, 1978.
- BACRIE, Stephane, “El debate sobre el bien jurídico en el derecho natural de los negocios” (versión original), en Revista del Instituto Latinoamericano de París, Vol 11, abril 1992.
- BERDUGO Ignacio, ARROYO Luis, FERRE OLIVE Juan, GARCIA Nicolás, SERRANO PIEDECASAS José, TERRADILLOS Basoco, “Curso de Derecho Penal. Parte General”. Manuales Universidad. Ediciones experiencia, Barcelona, 2004.
- BLANCO Cordero, Isidoro “El delito de blanqueo de capitales”, editorial Aranzadi, Pamplona, 1997. - BLOVICH, Saúl: “Money Laundering, Current Legal Issues”, ponencia en Reunión Conjunta de Consejos de Dirección y Consultivo del Internacional Center of Economic Penal Studies (ICEPS), Doc. M 254/97, Nueva York, 1997.
- BUSTOS Ramírez, Juan “Manual de Derecho penal español. Parte General” Ariel, Barcelona, 1984
- “Los bienes jurídicos colectivos (Repercusiones de la labor legislativa de Jiménez de Asúa en el Código Penal de 1932)”, RFDUC, volumen monográfico Nº 11, estudios publicados en homenaje al Prof. L. Jiménez de Asúa, Madrid, 1986.
- “Introducción al Derecho Penal”, Temis, Bogota, 1986.
- CERVINI, Raúl “Macrocriminalidad económica. Apuntes para una aproximación metodológica” Revista de Ciencia Penales Nº 2, “Estudio de Homenaje a Adela Reta”, Carlos Alvarez editor, Montevideo, 1996.
- “La estructura típica del delito de lavado de dinero en la nueva ley anti-corrupción uruguaya Nº 17.060 del 23/12/98”, Boletín del Instituto Brasilero de Ciencias Sociais, año 4, Nº 47, Río de Janeiro, 1999.
- “Macrocriminalidad económica contemporánea. Nuevas Reflexiones sobre aspectos conceptuales y metodológicos”. Revista de Derecho Penal y Criminología, 2ª época, Nº 14, Madrid, 2004.
- “Abordaje Metodológico de la delincuencia económica sofisticada”, Centro de Investigación interdisciplinaria en derecho penal económico. Conferencia dictada en el Curso de Especialización en Derecho Penal Económico, de la Facultad de Derecho, Universidad Getulio Vargas de San Pablo, San Pablo, 2007.
- “Derecho Penal Económico. Perspectiva integrada”. Revista de Derecho 2008. Nº 03, Universidad Católica, Montevideo, 2008.
- CERVINI Raúl, TERRA de Oliveira William, GOMEZ Luis Flavio, “Lei de Lavagem de capitais”, editora Revista dos Tribunais, San Pablo, 1998.
- CERVINI Raúl, ADRIASOLA Gabriel, GOMEZ Luis Flavio, “Lavado de activos y secreto profesional”, Carlos Alvarez editor, Montevideo, 2002.
- CERVINI, Raúl y ADRIASOLA Gabriel “El derecho penal de la empresa. Desde una visión garantista” editorial Ib de f, Buenos Aires, 2005.
- CERVINI Raúl, ADRIASOLA Gabriel, “La carga de reportar operaciones sospechosas a la luz de las innovaciones de la Ley Nº 17.835 del 23 de septiembre de 2004. Situación de los profesionales universitarios”. Tribuna del abogado, Montevideo, 2005.
- CERVINI Raúl, CESANO José Daniel, TERRADILLOS Basoco, José María “El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo. Cuestiones dogmáticas y político – criminales”. Alveroni ediciones, Córdoba, 2008.
- CEVASCO, Luis Jorge, “Encubrimiento y lavado de dinero”, Fabian J. Di Plácido editor, Buenos Aires, 2002.
- CHAVEZ Hontou, Gastón, “El derecho constitucional y el derecho penal”, en “Estudios de la parte especial del derecho Penal Uruguayo”, Tomo II, Montevideo, 2001
- CADENAS CORTINA “Problemas de la penalidad en los delitos de receptación y blanqueo de dinero”, en El encubrimiento, la receptación y el blanqueo de dinero. Normativa comunitaria, Madrid, 1994.
- DIEZ RIPOLLES, José Luis “La política sobre drogas en España a la luz de la tendencias internacionales. Evolución reciente” ADPCP, año XL, fascículo II (mayo – agosto 1987), Madrid, 1987.
- “El blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. La recepción de la legislación internacional en el ordenamiento penal español” en Actualidad Penal, Nº 32, Madrid, 1994.
- DURRIE, Roberto, “El lavado de dinero en la Argentina. Análisis dogmático y político- criminal de los delitos de lavados de activos de origen delictivo (Ley 25.246) y financiamiento del terrorismo” editorial LexisNexis, Buenos Aires, 2006.
- ESCOBAR, Raúl Tomas “El crimen de la droga. Tóxico. Depresores. Estimuladores. Drogadicción. Narcotráfico. Lavado de dinero. Sida. Mafias. Geoestrategia”, editorial Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1992.
- FABIAN Caparrós, Eduardo, “El delito de Blanqueo de capitales”, editorial Colex, Madrid, 1998.
- FABIAN Caparrós, Eduardo, BLANCO Cordero Isidoro, ZARAGOZA Aguado, Javier, “Combate del lavado de activos desde el sistema judicial”. CECPLA, Montevideo, 2003.
- FALCONE, Roberto Atilio, “El lavado de activos de origen delictivo” en Ferrara, Juan Alberto (director) – Simaz, Alexis Leonel (coordinador), “Temas de derecho penal argentino, La Ley, Buenos Aires, 2006.
- FARIA Costa, José “El blanqueo de capitales” (traducción de P. Arenas Rodrigáñez) en “Hacia un Derecho penal europeo. Jornadas en honor del Prof. Klaus Tiedemann” BOE, Madrid, 1995.
- FERNANDEZ, Gonzalo, “Bien jurídico y sistema de delito. Un ensayo de fundamentación dogmática”, editorial B de F, Montevideo, 2004.
- FONTAN BALESTRA, “Tratado de Derecho Penal”, Tomo VII. Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 1992.
- GOMEZ Iniesta, Diego “El delito de blanqueo de capitales en Derecho español”, editorial Cepdecs, Barcelona, 1996.
- “El delito de blanqueo de capitales en el Derecho Español”, editorial Cedecs, Barcelona, 1996.
- GOMEZ Luis Flavio, CAIROLI Milton, CERVINI Raúl, “Macrodelincuencia Económica”, Carlos Alvarez editor, Montevideo, 1998.
- GOMEZ Pavón, Pilar “El bien jurídico protegido en la receptación, blanqueo de dinero y encubrimiento. CPC, Nº 53, Madrid, 1994.
- GREZZI, Ofelia “Derecho penal de los negocios”. Cursillo sobre Derecho penal económico. Cuadernos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Nº 16, Montevideo, 1990.
- HORMAZABAL Malaret, Hernán “Bien jurídico y Estado Social y democrático de derecho: el objeto protegido por la norma penal” 2ª ed.. Conosur, Santiago de Chile, 1992.
- JESCHECK, Hans – Heinrich “Tratado de Derecho Penal. Parte General. Volumen II”, Bosch casa editorial, Barcelona, 1981.
- LANGON, Miguel “La Convención de Viena de 1988 y los Reglamentos modelo sobre delitos de lavado de dinero y precursores químicos de estupefacientes y sicotrópicos”, en INUDEP, Revista del Instituto Uruguayo de Derecho Penal, año IX, Nº 12, ediciones jurídicas E.M.B.A, Montevideo, 1992.
- “Código Penal y las leyes complementarias de la República Oriental del Uruguay” Tomo II Volumen I. Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Montevideo, 2004.
- “Código Penal. Y Leyes complementarias de la República Oriental del Uruguay” Tomo II, Volumen II, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Montevideo, 2004.
- LANGÓN Miguel, CERVINI Raul, BARRERA Jorge, PECOY Martín “Estudios de Derecho Penal Económico”, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Montevideo, 2008.
- LOWENSTEIN, Kart, “Teoría de la constitución” - traducción y estudio de A. Gallego Anabitarte – editorial Ariel, Barcelona, 1964
- LAJE Ros, Cristóbal, “Aspectos del encubrimiento y del lavado de dinero”. Colección Breviarios de Derecho Penal Nº 1, ediciones Alveroni, Córdoba, 2004.
- LUZON Peña “Curso de Derecho Penal. Parte General I”, editorial Universitas S.A, 4ª edición Madrid, 2006.
- MANCUSO, Elio, “Concepto y alcances del bien jurídico en los delitos socioeconómicos”, Revista Ciencias Penales, VI, Nº 5, Editorial Teruel, Bogotá, 1994.
- MATA Barranco, Norberto “Limites de la sanción en el delito de receptación: La receptación sustituida y la teoría del mantenimiento”. El artículo 546 bis f) del Código Penal, Secretaria General Técnica del Ministerio de Justicia (Centro de Publicaciones), Madrid, 1989.
- MARTINEZ – BUJAN Perez, Carlos “Derecho Penal Económico. Parte General” editorial Tirant lo blanch, Valencia, 1998.
- “Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial”, 2 edición, editorial Tirant lo blanch, Valencia, 2005.
- MUÑOZ Conde, Francisco, “Derecho Penal. Parte especial”. Decimotercera edición, con apéndice de puesta al día, editorial Tirant lo blanch libros, Valencia, 2001. - ORSI, Omar, “Lavado de dinero de origen delictivo”, editorial Hammurabi, José Luis Desalma, Buenos Aires, 2007.
- PALMA HERRERA, José Manuel, “Los delitos de blanqueo de capitales”, Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, edersa, Madrid, 2000.
- PALOMO del Arco, A “Receptación y figuras afines”, en AAVV. Viven Antón/ Mazanares Samaniego (directores): Estudios sobre el Código penal de 1995 (parte Especial) 2, Madrid, 1996.
- PASTOR Prieto Santos, “Sistema jurídico y Economía. Una introducción al análisis económico del Derecho”, editorial Tecnos, Madrid, 1989.
- PEDRAZZI, Cesare, “El bien jurídico en los delitos económicos” (traducción de A.A Richard Rodríguez) en Barbero Santos, M (comp.) “La reforma penal. Delitos socio económicos”. Universidad Complutense, Madrid, 1985.
- PEÑA Cabrera, Raúl, “El bien jurídico en los delitos económicos”, (con referencia al Código Penal peruano), en Revista Brasileira de Ciencias Criminais, Nº 9, RT, San Pablo, 1995.
- PREZA Restucia, Dardo- ADRIASOLA, Gabriel – GALAIN Pablo, “Delitos económicos”, editorial B de f, Buenos Aires - Montevideo, 2004.
- QUINTEROS Olivares, Gonzalo “Capítulo XIV” en Quinteros Olivares, Gonzalo (director), “Comentarios al nuevo Código Penal”, 2ª edición, Aranzadi, Navarrra, 2000.
- “Manual de Derecho Penal. Parte General”, 3ª edición, Aranzadi, Navarra, 2002.
- RESTA Elgio, “Relato sobre Aspectos Sociales-Económicos”, en XI Congreso Internacional de Defensa Social: La internacionalización de las sociedades contemporáneas en el campo de la criminalidad y las respuestas del Movimiento de la Defensa Social”, repartido mimeográfico, sub. 8, Buenos Aires, 1986.
- RETA, Adela, “Consideraciones acerca del llamado lavado de narco-dólares”, Revista del Colegio de Abogados del Uruguay, tomo XX, Montevideo, 1991.
- ROXIN, Claus, “Política criminal y sistema de Derecho Penal”, editorial Bosch, Barcelona, 1972.
- RUDOLPHI “Los diferentes aspectos del concepto de bien jurídico”, en Nuevo pensamiento penal, Madrid, 1975.
- SEVERIN, Louis W “Economics process and Criminal Law”, Law and Criminology review, Vol 2, Nº 4, Austin, 1970.
- SEVERIN, Louis W, “Recent develoments in relation to enconomic crimes”, Ladeltl Editors, Austin, 1991.
- SILVA Sánchez, Jesús María “La receptación específica” en Cobo del Rosal, “Comentarios a la legislación penal. Delitos contra la salud pública. (Tráfico ilegal de drogas), T XII, EDERSA, Madrid, 1990.
- TAVAREZ, Juárez, “Los principios democráticos del derecho penal” conferencia dictada en el ámbito del grupo de trabajo coordinado por la Dra. Ofelia Grezzi, Montevideo, 1992.
- “Bien jurídico y función en derecho penal”, editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2004.
- TERRADILLOS Basoco, Juan “Derecho Penal de la empresa”, editorial Trota, Madrid, 1995.
- TIEDEMANN, Klaus, “El concepto de delito económico” en Nuevo pensamiento Penal, año 4, Nº 8, Buenos Aries, 1975.
- “Lecciones de derecho penal económico”, edición PPU, Barcelona, 1993.
- “Poder económico y delito (introducción al Derecho penal económico y de la empresa), ediciones Ariel, Barcelona, 1996.
- VIVES Antón /GONZALES CUSSAC en AAVV./Vives Antón: “Comentarios al Código penal de 1995”. Volumen II, Valencia, 1996.
- WERGET, Samuel “El concepto de delito económico para las ciencias penales” en Cuadernos de Ciencias Penales de Guatemala, editorial Galkir, 1972.